近日，上海市浦东新区检察院办理全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案件。2018年至2020年年中期间，李某等四人通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉，同时向涉案平台制发检察建议：建议禁止打赏回流行为；建议平台禁止打赏回流行为；严格落实直播平台打赏行为实名认证制度，加强对大额打赏和大额购币的监管，对一定金额以上的直播打赏行为可要求用户进行人脸识别、手机验证等多种身份比对认证，或要求用户关联实名的第三方支付平台账号，形成多重身份验证，确保用户身份和资金来源可追溯；建议平台取消或严格限制公司账户可以直接入金为他人账户充值购买打赏币的通道，要求主播和平台通过本人实名、单一指定的账户进行收益分成和结算，方便反洗钱部门对非法资金流和大额取现行为追踪。
案件详情请见：“榜一大哥”直播间疯狂打赏上千万，上海检察官发现藏有“大秘密”